涉案金额超430万元！海珠警方侦破一宗虚构交易诈骗货款案

| 【记者谭啟菊】【编辑邓菲菲】 | 2020-04-23 19:14:02

疫情发生后，不少商家企业的生意受到影响，个别不法分子抓住商家急切寻求商机、稳定经营的心理实施诈骗。对此，海珠警方进一步强化护航复工复产，结合“飓风2020”等专项行动，严打侵害企业商家合法利益的违法犯罪。近日，海珠警方侦破一宗以虚构交易手段诈骗商家430万元货款案，目前，犯罪嫌疑人廖某（男，29岁）已被警方依法刑事拘留。

经熟人介绍认识“大公司”采购员

在海珠区某大型专业市场开档做生意的刘老板经人介绍，结识了自称某大公司采购员的廖某。廖某称有稳定的布料供应、销售渠道，希望刘老板与其合作。考虑是熟人介绍，且投资回报利润丰厚，刘老板与廖某开始了合作。

随后的投资合作进展顺利。廖某每天都能为刘老板拉到很多订单，日均交易额在10万元左右。刘老板接单发货后，廖某也会很快协调下单采购的商家结算货款。但到了疫情发生前后，廖某便开始拖延结算货款了。

对于拖延结算货款的问题，廖某以大家的生意和资金都受到疫情影响等各种借口推脱。刘老板虽然不悦，但看到身边不少同行已经很难接到订单，而廖某却仍能天天如常给自己拉到采购订单，于是也只好默默忍受。

伪造订单，联系人失踪

不过，随着被拖欠的货款数额越来越大，刘老板终于坐不住了。他开始仔细翻查账目，并根据廖某提供的采购订单信息，联系了多家下单采购的布行，结果却发现这些布行并未通过廖某下单采购。廖某提供的采购订单中，有大部分都是伪造的虚假订单，总金额达430余万元。

刘老板立即通过朋友和生意伙伴多方打探寻找廖某，结果发现其已经失联，于是报警。

接报警后，海珠警方立即对嫌疑人廖某展开追查。虽然廖某已在案发后刻意躲藏，但民警依托智慧新警务，还是很快便查找到他。民警通过电话联系对廖某开展法制教育，最终其迫于压力，于4月12日到公安机关投案。

经审查，廖某交代，其因平时花钱大手大脚，后来又沉迷赌博，导致入不敷出，债台高筑。为了能继续过奢侈的生活以及偿还债务，他利用刘老板在疫情期间急于寻求订单的心理，在日常生意往来中虚构交易事实，在采购单中塞入伪造订单，并利用他人的银行账号冒充采购商的账号，诱骗刘老板转账430余万元。其诈骗来的钱款，大多用来买豪车、还赌债和支付日常的高消费，挥霍一空。

目前，海珠警方正对该案件作进一步侦办。

警方提醒广大商家：

复工复产正当时，商务合作及项目投资前，一定要深入考察，多方考证，首先核实合作对象或投资项目的资质，以免给不法分子可乘之机。

通讯员海公宣

涉案金额超430万元！海珠警方侦破一宗虚构交易诈骗货款案

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